本公司薪資報酬委員會成員共計3人，主要職權範圍為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬等事宜。
薪資報酬委員會職權包含：
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
經理人如有變動性及專案獎金，金額於１個月全薪（含）限額內，得授權總經理呈董事長核准後發放，事後呈薪酬委員會備查。
本公司薪資報酬委員會成員共計3人，主要職權範圍為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬等事宜。
薪資報酬委員會職權包含：
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
經理人如有變動性及專案獎金，金額於１個月全薪（含）限額內，得授權總經理呈董事長核准後發放，事後呈薪酬委員會備查。
| 審計委員姓名 | 是否為獨立董事 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 謝震武 | ✓ | 美國哥倫比亞大學 MBA Appier Holdings Inc. 董事 大亞電線電纜(股)公司獨立董事 華星光通科技(股)公司董事長 公信電子(股)公司董事長 UMC Capital Corporation 總經理 聯合管理顧問投資(股)公司董事總經理 Morgan Stanley Asia Limited 執行董事及台灣總經理 Goldman Sachs Asia L.L.C. 執行董事 |
| 鄭敦謙 | ✓ | 美國哥倫比亞大學 MBA Appier Holdings Inc. 董事 大亞電線電纜(股)公司獨立董事 華星光通科技(股)公司董事長 公信電子(股)公司董事長 UMC Capital Corporation 總經理 聯合管理顧問投資(股)公司董事總經理 Morgan Stanley Asia Limited 執行董事及台灣總經理 Goldman Sachs Asia L.L.C. 執行董事 |
| 柯翠婷 | ✓ | 美國哥倫比亞大學 MBA Appier Holdings Inc. 董事 大亞電線電纜(股)公司獨立董事 華星光通科技(股)公司董事長 公信電子(股)公司董事長 UMC Capital Corporation 總經理 聯合管理顧問投資(股)公司董事總經理 Morgan Stanley Asia Limited 執行董事及台灣總經理 Goldman Sachs Asia L.L.C. 執行董事 |
本屆委員任期：2023年12月20日至2026年12月5日，2024 年已開會4次，會議召開運作決議情形如下
2024年 薪資報酬委員會出席情形：
| 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|
| 謝震武 | 6 | 0 | 100% |
| 鄭敦謙 | 5 | 1 | 83% |
| 柯翠婷 | 6 | 0 | 100% |
| 日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2024/03/05 | 112年度之「內部控制制度聲明書」案。 | 100% |
| 112年度營業報告書及財務報表案。 | 100% | |
| 初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。 | 100% | |
| 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 | 100% | |
| 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 | 100% | |
| 擬修訂「背書保證作業程序」案。 | 100% | |
| 113年度財務報表簽證會計師委任及報酬案。 | 100% | |
| 2024/06/18 | 本公司擬以現金買回子公司宸潤行銷股份有限公司少數股權49%股份案。 | 98% |
| 擬修訂內部控制書面制度「其他管理循環–財務及非財務資訊管理作業」案。 | 100% |